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查看PDF原文公告日期：2022-09-30
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-067债券代码：113024 债券简称：核建转债中国核工业建设股份有限公司关于非公开发行股票方案调整及预案修订情况说明的公告公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议并于2021年7月12日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了向特定对象非公开发行人民币普通股的相关议案。2022年6月16日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。2022年7月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。根据监管部门的要求，结合公司实际情况以及2021年第三次临时股东大会的授权，公司于2022年9月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案的主要修订内容说明如下：一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容（一）发行数量及募集资金数量调整前：本次非公开发行的发行数量不超过794,885,886股（含794,885,886股），不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元（含300,000万元），尚需中国证监会的核准。调整后：本次非公开发行的发行数量不超过794,594,295股（含794,594,295股），不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司本次非公开发行募集资金规模调整为268,313.61万元，尚需中国证监会的核准。（二）募集资金投向调整前：本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元（含300,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金1 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目 234,499.00 120,000.002 德州市东部医疗中心项目 243,154.31 60,000.003 砀山县人民医院新院区三期项目 51,078.37 30,000.004 补充流动资金 90,000.00 90,000.00合计 618,731.68 300,000.00若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。调整后：本次非公开发行股票募集资金总额调整为不超过268,313.61万元（含268,313.61万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟用于以下项目：……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601611股吧 http://601611.h0.cn
公司名称：中国核建
股票代码：sh601611
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：上海
公司全称：中国核工业建设股份有限公司
英文名称：China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited
公司简介：中国核建公司主要从事军工工程、核电工程及工业与民用工程的建设业务，是我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设龙头企业，代表着我国核电工程建设的高水平。在军工工程领域，承担了大量国防军工建设任务，在军工建设领域、核军工工程领域形成了独特的优...
注册资本：30.2亿
法人代表：陈宝智
总 经 理：戴雄彪
董 秘：邹禹萌
公司网址：www.cnecc.com
电子信箱：dong_sh@cnecc.com
